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中国反洗钱报告

作者：赫赫

专题频率： 年刊

专题价格： 免费

专题简介：反洗钱工作涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击以及加强公众教育、提高反洗钱意识等诸多方面，是一项涉及面广泛的系统工程。国内外反洗钱工作的成功经验表明，反洗钱工作需要行政管理部门、司法机关、金融机构等部门和行业的密切配合和共同参与，需要全社会的支持。我国在开展反洗钱工作之初，就十分注重各个部门反洗钱工作的协调，目前已经建立了政府部门之间的反洗钱协调机制和金融监管部门反洗钱协调机制。

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反洗钱风险跟踪月报（2019年02月刊）

  作者： 公司金融事业部---王潮    上传时间：2019-03-11

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简介：反洗钱风险

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简介

简介：反洗钱工作涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击以及加强公众教育、提高反洗钱意识等诸多方面，是一项涉及面广泛的系统工程。国内外反洗钱工作的成功经验表明，反洗钱工作需要行政管理部门、司法机关、金融机构等部门和行业的密切配合和共同参与，需要全社会的支持。我国在开展反洗钱工作之初，就十分注重各个部门反洗钱工作的协调，目前已经建立了政府部门之间的反洗钱协调机制和金融监管部门反洗钱协调机制。

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