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作者：王娟

简介：2018-2020年期间，某行S市分行及其辖内多家支行出现多种违规行为：S市分行与X县支行组建的贷款调查团队未发现借款人与已注销公司之间的虚假资金往来，以借款人虚假的财务数据作为贷款保障依据，加大了贷款风险；M县与Y县支行未对借款人贷后的资金使用进行监控，致使有明确使用用途规定的贷款资金流入房地产市场、被用于理财；M县支行在进行票据承兑时，未发票真实性进行核查，对废票进行承兑。

“贷前调查不尽职，银行承兑汇票贸易背景不真实”违规案例

  作者： 王娟    上传时间：2024-05-30

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简介：2018-2020年期间，某行S市分行及其辖内多家支行出现多种违规行为：S市分行与X县支行组建的贷款调查团队未发现借款人与已注销公司之间的虚假资金往来，以借款人虚假的财务数据作为贷款保障依据，加大了贷款风险；M县与Y县支行未对借款人贷后的资金使用进行监控，致使有明确使用用途规定的贷款资金流入房地产市场、被用于理财；M县支行在进行票据承兑时，未发票真实性进行核查，对废票进行承兑。

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简介

简介：2018-2020年期间，某行S市分行及其辖内多家支行出现多种违规行为：S市分行与X县支行组建的贷款调查团队未发现借款人与已注销公司之间的虚假资金往来，以借款人虚假的财务数据作为贷款保障依据，加大了贷款风险；M县与Y县支行未对借款人贷后的资金使用进行监控，致使有明确使用用途规定的贷款资金流入房地产市场、被用于理财；M县支行在进行票据承兑时，未发票真实性进行核查，对废票进行承兑。

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