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《金融机构合规管理办法(征求意见稿)》:金融机构首席合规官呼之欲出
2024年上半年银行承兑汇票业务合规要点分析
2024年上半年信贷业务合规要点分析
“贷款资金被挪用,未严格执行受托支付”违规案例
“未严格执行抵质押担保规定,导致贷款保证悬空”违规案例
“贷款三查不到位”违规案例
“抵押物调查评估审查不严格,未严格执行受托支付”违规案例
“项目资本金来源审查不严格”违规案例
“贷前调查不尽职,银行承兑汇票贸易背景不真实”违规案例
“贷前调查不尽职导致贷款形成不良”违规案例
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